A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (16) a operação Collector, contra o esquema de lavagem de dinheiro em Caarapó, Naviraí, Itaquiraí e Mundo Novo. Onde estima-se que a movimentação bancária do grupo criminoso tenha ultrapassado R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) em cinco anos.
De acordo com informações repassadas ao Portal da Cidade pela Polícia Federal, a operação tem por objetivo combater os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, originados do contrabando de cigarros na região do Cone Sul de Mato Grosso do Sul. Desta forma foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, 21 ordens de sequestro e a suspensão de atividade de seis empresas, nas cidades de Naviraí, Caarapó, Itaquiraí e Mundo Novo.
A PF informou que as provas obtidas durante a investigação comprovaram que a organização criminosa envolvida no contrabando de cigarros contratava grupo criminoso especializado na cobrança de dívidas oriundas do crime.
Disse ainda que o grupo efetuava as cobranças em diversos estados do país e, após o recebimento do pagamento por diversas formas, sobretudo por dação em pagamento com entrega de veículo, imóveis, etc. E outro grupo criminoso composto por empresários assumia o protagonismo com a liquidação dos bens, normalmente com a compra e venda de veículos. Para operacionalizar todo esse complexo esquema, inúmeros atos de lavagem de capitais foram praticados.
Foram apreendidos, armas de fogo, joias, celulares, dinheiro em espécie e documentos.
Com informações Polícia Federal.
